Vrouw van vastgoedhandelaar vernietigt bewijs

Jennifer Iturralde Pina, de vrouw van de bekende vastgoedhandelaar Cesar Humberto “Flipping NJ” Pina, staat voor zware federale aanklachten nadat ze zou hebben geprobeerd bewijs te vernietigen in een onderzoek naar een Ponzi-schema van meerdere miljoenen dollars.

De autoriteiten beweren dat Iturralde, terwijl FBI-agenten voor de deur stonden om haar telefoon in beslag te nemen, haar toestel met een hamer verwoestte in een poging om belastend bewijs te verbergen.

Haar man, Cesar Pina, die zichzelf een vastgoedexpert noemt en samenwerkt met DJ Envy, is betrokken in een federale fraudezaak. Pina, bekend om zijn seminars over “generatievermogen” in samenwerking met de populaire radiopersoonlijkheid DJ Envy - geboren als RaaShaun Casey - beloofde investeerders opbrengsten tot wel 45% binnen vijf maanden. In een video uit 2021 op Facebook zei Envy: “Wanneer dit allemaal voorbij is en ik er niet meer ben, en hij er niet meer is, zullen onze kinderen dat geld krijgen.” Maar federale aanklagers noemen Pina's beloftes misleidend. Volgens hen omvatte het schema het verkopen van belangen in vastgoed dat hij niet bezat en het innen van geld van verschillende investeerders voor dezelfde eigendommen, zelfs het terugbetalen van één investeerder met juwelen.

Hoewel ze aanvankelijk niet werd aangeklaagd in het Ponzi-schema, wordt Iturralde genoemd in meer dan 20 rechtszaken die verband houden met de vermeende frauduleuze activiteiten van haar man. Haar betrokkenheid nam een heftige wending in maart 2024, toen federale agenten haar huis bezochten met huiszoekingsbevelen voor haar twee mobiele telefoons. Volgens een recent vrijgegeven strafklacht vernietigde Iturralde een van haar telefoons net op het moment dat de agenten arriveerden, waarbij ze verklaarde dat ze het toestel 'met een hamer had verwoest' en niet wist 'waar het naartoe was gegaan'.

De FBI, die de locatie van haar telefoon volgde, stelde vast dat deze kort voor de aankomst van de agenten actief was nabij haar woning in Franklin Lakes. Toen ze de deur opende, was de telefoon echter verdwenen. Hoewel agenten het huis doorzochten, werd het beschadigde toestel nooit gevonden. Kort na het incident werd er een nieuw toestel geregistreerd op het telefoonnummer van Iturralde, wat aangeeft dat ze snel een vervanger had aangeschaft.

In de aanklacht tegen Iturralde staan beschuldigingen van pogingen tot rechtsbelemmering, waarin wordt beschreven hoe ze een versleutelde messaging-app gebruikte om contact op te nemen met een tussenpersoon. Ze vroeg deze persoon om een samenwerkende getuige, aangeduid als “Getuige-1”, onder druk te zetten om niet meer te communiceren met de federale onderzoekers. De aanklacht vermeldt dat de tussenpersoon zelfs met Getuige-1 een afspraak had gemaakt, waarbij hij zijn telefoon pakte om te zorgen dat het gesprek niet werd opgenomen en hen adviseerde om belangrijke communicatie te verwijderen.

In de weken voorafgaand aan het bezoek van de FBI zou Iturralde bovendien Getuige-1 hebben aangespoord om niet met de wetshandhaving te spreken, wat de intensiteit van haar acties aantoont om het onderzoek te verstoren.

Als ze schuldig wordt bevonden aan het vernietigen van bewijs in een federaal onderzoek, kan ze tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen. Haar acties hebben de aandacht verbeterd rond het vermeende Ponzi-schema van haar man, die eerder 18 maanden in de gevangenis doorbracht voor kredietkaartfraude en druggerelateerde aanklachten voordat hij zich op de vastgoedmarkt richtte.

Met DJ Envy die Pina's vastgoedprojecten promoot op zijn Power 105.1 FM-show, “The Breakfast Club”, kreeg het schema meer aandacht van aspirant-investeerders. Hoewel Envy zelf niet is aangeklaagd, heeft hij naar verluidt 500.000 dollar verloren in het vermeende schandaal.

Federale autoriteiten, die de activiteiten van Pina en Iturralde al jaren in de gaten houden, richten zich nu op het incident met de verbrijzelde telefoon als een cruciaal onderdeel van hun zaak. Deze gedurfde poging om mogelijk bewijs te vernietigen onderstreept het intense drama rondom het prominente Ponzi-schema, dat tientallen investeerders heeft bedrogen en miljoenen dollars onbeheerd heeft gelaten.